ന്യൂ ഡൽഹി : 200 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം പരിശോധനകൾ നടത്തി.
ജമ്മു കശ്മീർ, ഉത്തർപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒമ്പത് സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു റെയ്ഡ്.
ജമ്മു കശ്മീരിലും പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയിലും ആസ്ഥാനമായുള്ള എം/എസ് ഭാരത് പേപ്പേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് (ബിപിഎൽ) എന്ന കമ്പനിയാണ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ കാതൽ. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇഡി പരിശോധിക്കുന്നു.
2006 സെപ്റ്റംബറിൽ സ്ഥാപിതമായ ബി പിഎൽ , ജമ്മുവിലും ലുധിയാനയിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രമുഖ പേപ്പർ ബോർഡ് പാക്കേജിംഗ് വ്യവസായമായ ഭാരത് ബോക്സ് ഫാക്ടറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ (BBFIL) അഫിലിയേറ്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
കമ്പനിയ്ക്കെതിരായ പ്രാഥമിക ആരോപണം അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർമാർ 200 കോടിയോളം രൂപയുടെ ബാങ്ക് വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യം ഈ തട്ടിപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ജെ & കെ ബാങ്ക്, പിഎൻബി, കരൂർ വൈശ്യ ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ആരോപണവിധേയരായ സഹോദരങ്ങളുടെ ആശങ്കകളിലേക്കോ സാങ്കൽപ്പിക സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കോ വഴിതിരിച്ചുവിട്ട് ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി ആക്ഷേപമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇറക്കുമതി ചെയ്തതും തദ്ദേശീയവുമായ യന്ത്രങ്ങളുടെ അനധികൃത വിൽപ്പനയും വായ്പ നൽകുന്ന ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ അനുമതികൾ നേടാതെ വഞ്ചനാപരമായ ഇൻവോയ്സുകൾ നൽകിയും അവർ നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
രജീന്ദർ കുമാർ, പർവീൺ കുമാർ, ബൽജീന്ദർ സിംഗ്, അനിൽ കുമാർ, അനിൽ കശ്യപ് എന്നിവരാണ് ഭാരത് പേപ്പേഴ്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ തലപ്പത്തുള്ള കേന്ദ്ര വ്യക്തികൾ.
