Tag: enforcement directorate
മുംബൈ: മുകേഷ് അംബാനിയുടെ സഹോദരനും വ്യവസായിയും റിലയൻസ് എഡിഎ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായ അനിൽ അംബാനി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് മുമ്പാകെ ഹാജരായതായി....
കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ബാങ്ക് ഇതര ധനകാര്യസ്ഥാപനമായ മണപ്പുറം ഫിനാൻസിലും ആദായ നികുതി വകുപ്പിൻെറ റെയിഡ്. തൃശ്ശൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ....
ന്യൂഡല്ഹി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അസറ്റ് മാനേജര് ഫ്രാങ്ക്ലിന് ടെമ്പിള്ടണുമായും അതിന്റെ മുന് ്സിക്യൂട്ടീവുകളുമായും ബന്ധമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ്....
തൃശ്ശൂർ: ഹവാല ഇടപാടിൽ തുടർ വിശദീകരണം തേടി ജോയ് ആലുക്കാസിന് ചെന്നൈയിലെ ഇഡി അഡ്ജുഡിക്കേറ്റ് കമ്മിറ്റി ഉടൻ നോടീസ് നൽകും.....
ന്യൂഡല്ഹി: 28,000 കോടി രൂപയുടെ അനധികൃത മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടുകളില് പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തെ തുടര്ന്ന് മൂന്ന് ഡിജിറ്റല് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനികള്ക്കെതിരെ....
ന്യൂഡൽഹി: ചൈനീസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ലോണ് ആപ്പുകള്ക്കും നിക്ഷേപ ടോക്കണുകള്ക്കുമെതിരെ നടത്തിയ റെയ്ഡുകള്ക്ക് പിന്നാലെ പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേകളായ ഈസ്ബസ്സ്, റേസര്പേ, ക്യാഷ്ഫ്രീ,....
ന്യൂഡല്ഹി: മരവിപ്പിക്കപ്പെട്ട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള് വീണ്ടും തുറന്നതായി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിപ്റ്റോ പ്ലാറ്റ്ഫോം വസീറെക്സ്. എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി)....
ന്യൂഡല്ഹി: ചൈനീസ് ഷെല് രൂപീകരിക്കുന്നതില് മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ചയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി കോര്പ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയം സെപ്റ്റംബര് 11 ന് പ്രസ്താവനയില്....
ബെംഗളൂരു: ഫിന്ടെക് കമ്പനികളായ റേസര്പേ, ക്യാഷ്ഫ്രീ പേയ്മെന്റ്, പേടിഎം പേയ്മെന്റ് സര്വീസസ് എന്നിവയുടെ ഓഫീസുകളില് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) വെള്ളിയാഴ്ച....
ന്യൂഡല്ഹി: ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് കോയിന്സ്വിച്ച് ക്യൂബറുമായി ബന്ധമുള്ള ഇടങ്ങളില് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) പരിശോധന നടത്തി. ഫോറിന് എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ്....
