ന്യൂഡൽഹി: തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നത് തടയുന്നതിനായി 50,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപാടുകളുടെ റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കൽ കൂടുതൽ കർശനമാക്കി കേന്ദ്രസർക്കാർ. ഇതിനായി 2005ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ (രേഖകളുടെ പരിപാലനം) ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്രം വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
50,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപാടുകളും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായിരിക്കും, കൂടാതെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്ഥാപനം ക്ലയന്റുകളെ തിരിച്ചറിയുകയും അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ഇടപാടിന്റെ ഉദ്യശ്യം ശരിയായി നിർവചിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തുകയും വേണം.
ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്റിറ്റികൾക്ക്, ടിപ്പിംഗ്-ഓഫ് തടയുന്നതിനുള്ള സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങളുടെ രഹസ്യസ്വഭാവത്തിലും ഉപയോഗത്തിലും മതിയായ സംരക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ കേന്ദ്രം നിർബന്ധമാക്കി.
“ഓരോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനവും… അതിന്റെ ക്ലയന്റുകളെ തിരിച്ചറിയുകയും, വിശ്വസനീയവും സ്വതന്ത്രവുമായ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും, ബാധകമാകുന്നിടത്ത് ബിസിനസ്സ് ബന്ധത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെയും ഉദ്ദേശ്യ സ്വഭാവത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നേടുകയും ഉപഭോക്താവിന്റെ ബിസിനസിന്റെ സ്വഭാവവും അതിന്റെ ഉടമസ്ഥതയും നിയന്ത്രണവും സംബന്ധിച്ച്, മനസ്സിലാക്കാൻ ന്യായമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും വേണം.” വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു.
റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്ഥാപനം “ഒരു ഉപഭോക്താവ് ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുകയും പ്രയോജനകരമായ ഉടമയെ തിരിച്ചറിയുകയും വിശ്വസനീയവും സ്വതന്ത്രവുമായ തിരിച്ചറിയൽ ഉറവിടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഗുണഭോക്തൃ ഉടമയുടെ ഐഡന്റിറ്റി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുകയും വേണം.” അറിയിപ്പ് പറയുന്നു
